Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o
zwołaniu na dzień 13 lutego 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem: ul. Pasymska 20A, 01-993
Warszawa.
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii X w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii X.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii X w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii X w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.
7. Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii Y.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Y w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.
9. Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Z. Nestmedic S.A. • ul. Pasymska 20 • 01-993 Warszawa NIP 8943054930 KRS 0000665017 REGON 022455255 kapitał zakładowy: 5 061 366,20 zł +48 664 346 559 • office@nestmedic.com
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Z w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej
Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect.
Jacek Gnich – Prezes Zarządu
Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu
Załączniki:
00.-Ogłoszenie-o-Zwołaniu-NWZ.pdf
01.-Uchwały-NWZ-Nestmedic.pdf
02.-Zestawienie-zmian-statutu.pdf
04.-Opinia-Zarządu-dot.-emisji-akcji-serii-Y.pdf
05.Opinia-Zarządu-dot.-emisji-akcji-serii-Z.pdf
06.-Wzór-pełnomocnictwa-NWZ.pdf
07.-Formularz-głosowania-przez-pełnomocnika.pdf
08.-Informacja-o-liczbie-akcji-i-głosów.pdf
09.-Kluzula-informacyjna-dot.-RODO.pdf
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii X w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii X.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii X w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii X w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.
7. Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii Y.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Y w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.
9. Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Z. Nestmedic S.A. • ul. Pasymska 20 • 01-993 Warszawa NIP 8943054930 KRS 0000665017 REGON 022455255 kapitał zakładowy: 5 061 366,20 zł +48 664 346 559 • office@nestmedic.com
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Z w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszyzamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect.
Jacek Gnich – Prezes Zarządu
Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu
Załączniki:
00.-Ogłoszenie-o-Zwołaniu-NWZ.pdf
01.-Uchwały-NWZ-Nestmedic.pdf
02.-Zestawienie-zmian-statutu.pdf
04.-Opinia-Zarządu-dot.-emisji-akcji-serii-Y.pdf
05.Opinia-Zarządu-dot.-emisji-akcji-serii-Z.pdf
06.-Wzór-pełnomocnictwa-NWZ.pdf
07.-Formularz-głosowania-przez-pełnomocnika.pdf
08.-Informacja-o-liczbie-akcji-i-głosów.pdf
09.-Kluzula-informacyjna-dot.-RODO.pdf
