Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 05 maja 2025 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w lokalu Spółki w Warszawie (01-993) przy ul. Pasymskiej 20, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje: (i) treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz (ii) zestawienie proponowanych zmian statutu Spółki.
Powyższe materiały oraz wszelkie inne informacje i dokumenty związane ze zwoływanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/.
Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) oraz 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
- Jacek Gnich – Prezes Zarządu
- Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu
Załączniki:
03. Uchwała Zarządu w sprawie zwołania NWZ.docx
04. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ – 05.05.2025.pdf
05. Projekty uchwał NWZ – 05.05.2025.pdf
06. Opinia Zarządu ws. akcji serii U.pdf
07. Opinia Zarządu ws. kapitału docelowego.pdf
08. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf
09. Formularze pełnomocnictwa.pdf
10. Formularz zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa.pdf
11. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf
