Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2026 z dnia 13 lutego 2026 roku, informuje, że
w dniu 26 lutego 2026 roku Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną akcji serii Z _”Akcje Serii Z”_ emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej _opisanej poniżej_ na 0,60 zł _sześćdziesiąt groszy_ za jedną Akcję Serii Z, co nastąpiło po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu opisanej wysokości ceny emisyjnej Akcji Serii Z przez Radę Nadzorczą Emitenta.
Subskrypcja Akcji Serii Z prowadzona jest na podstawie i warunkach określonych w uchwale nr 05/02/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lutego 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Z w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A. _”Uchwała Emisyjna”_ oraz w uchwale Zarządu Emitenta z dnia 26 lutego 2026 roku w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Z.
Zgodnie z Uchwałą Emisyjną oraz odpowiednimi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _”Rozporządzenie 2017/1129″_ przeprowadzenie subskrypcji Akcji Serii Z nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości przez Spółkę prospektu albo innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego w rozumieniu właściwych przepisów prawa.
Zaproszenie do wzięcia udziału w subskrypcji Akcji Serii Z może zostać skierowane do następujących kategorii/grup inwestorów: _i_ inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e_ Rozporządzenia 2017/1129 lub _ii_ nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani _z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa_.
O zakończeniu subskrypcji Akcji Serii Z Spółka poinformuje odrębnym raportem.
DODATKOWA INFORMACJA:
Raport bieżący został sporządzony wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikającego z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _MAR_, w związku z tym, że Spółka uznała informację o ustaleniu ceny emisyjnej Akcji Serii Z jako spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR. Raport ten nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, subskrypcji, objęcia lub nabycia Akcji Serii Z i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji subskrypcji Akcji Serii Z, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do objęcia lub nabycia Akcji Serii Z.
Subskrypcja Akcji Serii Z prowadzona jest na podstawie i warunkach określonych w uchwale nr 05/02/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lutego 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Z w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A. _”Uchwała Emisyjna”_ oraz w uchwale Zarządu Emitenta z dnia 26 lutego 2026 roku w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Z.
Zgodnie z Uchwałą Emisyjną oraz odpowiednimi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _”Rozporządzenie 2017/1129″_ przeprowadzenie subskrypcji Akcji Serii Z nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości przez Spółkę prospektu albo innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego w rozumieniu właściwych przepisów prawa.
Zaproszenie do wzięcia udziału w subskrypcji Akcji Serii Z może zostać skierowane do następujących kategorii/grup inwestorów: _i_ inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e_ Rozporządzenia 2017/1129 lub _ii_ nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani _z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa_.
O zakończeniu subskrypcji Akcji Serii Z Spółka poinformuje odrębnym raportem.
DODATKOWA INFORMACJA:
Raport bieżący został sporządzony wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikającego z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _MAR_, w związku z tym, że Spółka uznała informację o ustaleniu ceny emisyjnej Akcji Serii Z jako spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR. Raport ten nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, subskrypcji, objęcia lub nabycia Akcji Serii Z i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji subskrypcji Akcji Serii Z, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do objęcia lub nabycia Akcji Serii Z.
