Zwołanie NWZ na dzień 24 lutego 2025 roku

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 24 lutego 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem: ul. Pasymska 20A, 01-993 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Nestmedic S.A.
7. Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii S w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii S.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii S w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.
9. Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii T w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii T.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii T w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect.
Załączniki:
a) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.
b) Projekty uchwał.
c) Opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii S w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii S.
d) Opinia Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii T w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii T..
e) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.
f) Formularz głosowania przez pełnomocnika.
g) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
h) Informacja o liczbie akcji i głosów.
i) Zestawienie zmian Statutu.

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

00. Ogłoszenie o Zwołaniu NWZ.pdf

01. Uchwały NWZ Nestmedic.pdf

02. Opinia Zarządu dot. emisji akcji serii S.pdf

03.Opinia Zarządu seria T.pdf

04. Wzór pełnomocnictwa NWZ.pdf

05. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf

06. Kluzula informacyjna dot. RODO.pdf

07. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf

08. Zestawienie zmian statutu.pdf

Zaloguj się