Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem: ul. Pasymska 20A, 01-993 Warszawa _”Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub “Walne Zgromadzenie”_.
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. i grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. i grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Nestmedic S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Nestmedic S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Nestmedic S.A.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w tym dokument zawierający zestawienie zmian statutu Spółki, znajdują się w załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych.
Załączniki:
1_ Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
2_ Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem;
3_ Zestawienie zmian statutu;
4_ Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty;
5_ Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok;
6_ Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
7_ Formularz głosowania przez pełnomocnika;
8_ Informacja o liczbie akcji i głosów;
9_ Klauzula informacyjna RODO.
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jacek Gnich – Prezes Zarządu
Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. i grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. i grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Nestmedic S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Nestmedic S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Nestmedic S.A.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w tym dokument zawierający zestawienie zmian statutu Spółki, znajdują się w załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych.
Załączniki:
1_ Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
2_ Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem;
3_ Zestawienie zmian statutu;
4_ Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty;
5_ Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok;
6_ Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
7_ Formularz głosowania przez pełnomocnika;
8_ Informacja o liczbie akcji i głosów;
9_ Klauzula informacyjna RODO.
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jacek Gnich – Prezes Zarządu
Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu
