Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem: ul. Pasymska 20A, 01-993 Warszawa („Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”).

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. i grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. i grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Nestmedic S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Nestmedic S.A.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w tym dokument zawierający zestawienie zmian statutu Spółki, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/
zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
1) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
2) Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem;
3) Zestawienie zmian statutu;
4) Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty;
5) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok;
6) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
7) Formularz głosowania przez pełnomocnika;
8) Informacja o liczbie akcji i głosów;
9) Klauzula informacyjna RODO.

Jacek Gnich – Prezes Zarządu
Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu